證券代碼：600677   　　證券簡(jiǎn)稱：*ST航通  　　 編號(hào)：臨2021-002

航天通信控股集團(tuán)股份有限公司

八屆三十次董事會(huì)決議公告

 

 

 

航天通信控股集團(tuán)股份有限公司第八屆董事會(huì)第三十次會(huì)議于2021年1月8日以通訊表決方式召開(kāi)，本次會(huì)議的通知已于2021年1月5日以電子郵件的形式發(fā)出。本次會(huì)議應(yīng)參與表決董事7名，共發(fā)出表決票7張，至本次董事會(huì)通訊表決截止期2021年1月8日，共收回表決票7張。會(huì)議審議通過(guò)以下議案：

一、審議通過(guò)《關(guān)于修訂<公司章程>的議案》（7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)）

同意根據(jù)《關(guān)于改革完善并嚴(yán)格實(shí)施上市公司退市制度的若干意見(jiàn)》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定，對(duì)《公司章程》補(bǔ)充異議股東保護(hù)機(jī)制的相關(guān)條款。

本議案尚需提交股東大會(huì)審議。有關(guān)詳情請(qǐng)參閱公司同日發(fā)布的有關(guān)公告。

二、審議通過(guò)《關(guān)于以股東大會(huì)方式主動(dòng)終止公司股票上市事項(xiàng)的議案》（7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)）

1. 同意公司主動(dòng)撤回股票在上海證券交易所的交易，并在取得上海證券交易所終止上市批準(zhǔn)后轉(zhuǎn)而申請(qǐng)?jiān)谌珖?guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)轉(zhuǎn)讓。

2. 同意在本次以股東大會(huì)方式主動(dòng)終止公司股票上市事項(xiàng)經(jīng)股東大會(huì)審議通過(guò)后，給予異議股東和其他股東保護(hù)機(jī)制，由公司控股股東中國(guó)航天科工集團(tuán)有限公司向現(xiàn)金選擇權(quán)股權(quán)登記日登記在冊(cè)的，包括異議股東（在股東大會(huì)上對(duì)《關(guān)于以股東大會(huì)方式主動(dòng)終止公司股票上市事項(xiàng)的議案》投反對(duì)票的股東）在內(nèi)的除中國(guó)航天科工集團(tuán)有限公司及所持公司股份為限售股的股東外的公司其他全體股東提供現(xiàn)金選擇權(quán)。

公司獨(dú)立董事就該項(xiàng)議案發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，本議案尚需提交股東大會(huì)審議，有關(guān)詳情請(qǐng)參閱公司同日發(fā)布的有關(guān)公告。

三、審議通過(guò)《關(guān)于公司股票終止上市后聘請(qǐng)代辦機(jī)構(gòu)以及股份托管、轉(zhuǎn)讓相關(guān)事宜的議案》（7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)）

同意授權(quán)公司經(jīng)理層在公司股票終止上市后辦理以下事項(xiàng)，并授權(quán)董事長(zhǎng)簽署相關(guān)協(xié)議：

1. 授權(quán)公司經(jīng)理層選擇一家具有主辦券商業(yè)務(wù)資格的證券公司（以下簡(jiǎn)稱“代辦機(jī)構(gòu)”）并簽訂協(xié)議，委托該代辦機(jī)構(gòu)提供股份轉(zhuǎn)讓服務(wù)，并授權(quán)其辦理證券交易所市場(chǎng)登記結(jié)算系統(tǒng)股份退出登記，辦理股份重新確認(rèn)及股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)股份登記結(jié)算事宜；

2. 授權(quán)董事長(zhǎng)與中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司簽訂協(xié)議，協(xié)議約定（包括但不限于）：股票終止上市后，公司將委托中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司作為全部股份的托管、登記和結(jié)算機(jī)構(gòu)；

3. 授權(quán)公司經(jīng)理層辦理公司股票終止上市以及申請(qǐng)?jiān)谌珖?guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)轉(zhuǎn)讓的有關(guān)事宜。

四、審議通過(guò)《關(guān)于續(xù)聘2020年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》（7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)）

公司擬續(xù)聘立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2020年度財(cái)務(wù)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)，擬定2020年度審計(jì)費(fèi)用為130萬(wàn)元，其中財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)費(fèi)用100萬(wàn)元，內(nèi)部控制審計(jì)費(fèi)用30萬(wàn)元。

公司獨(dú)立董事就該項(xiàng)議案發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議，有關(guān)詳情請(qǐng)參閱公司同日發(fā)布的有關(guān)公告。

五、審議通過(guò)《關(guān)于召開(kāi)公司2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》（7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)）

董事會(huì)決定于2021年1月25日召開(kāi)公司2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。

 

特此公告。

 

航天通信控股集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2021年1月9日

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