航天通信控股集團(tuán)股份有限公司

第七屆董事會第十四次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

航天通信控股集團(tuán)股份有限公司第七屆董事會第十四次會議于2016年4月28日在杭州召開，本次會議的通知已于2016年4月19日以傳真及電子郵件的形式發(fā)出。會議應(yīng)到董事9名，實到8名(獨立董事董剛先生因工作原因未出席本次董事會，委托獨立董事曲剛先生參加并授權(quán)表決)。公司監(jiān)事、高管人員列席了會議，符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議由董事長敖剛先生主持,經(jīng)會議認(rèn)真審議,通過了以下決議：

一、審議通過《2015年董事會工作報告》（9票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)）；

二、審議通過《2015年總裁工作報告》（9票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)）；

三、審議通過《2015年財務(wù)決算報告》（9票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)）；

四、審議通過《公司2015年利潤分配預(yù)案》（9票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)）

根據(jù)公司章程關(guān)于利潤分配和現(xiàn)金分紅的規(guī)定，公司擬以總股本521,791,700股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利0.2 元（含稅），共計派發(fā)現(xiàn)金紅利10,435,834.00元。

2015年度公司擬不進(jìn)行股利分配，此外鑒于公司目前的盈利狀況不適宜股本擴(kuò)張，公司2015年度亦不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。

五、審議通過公司2015年年度報告及報告摘要（9票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)）

公司董事和高級管理人員簽署了年報確認(rèn)書面意見。

六、審議通過《2015年度內(nèi)部控制評價報告》（9票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)）；

七、審議通過《2015年度董事會審計委員會履職情況報告》（9票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)）；

八、《關(guān)于續(xù)聘審計機(jī)構(gòu)及支付報酬的議案》（9票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)）

公司擬續(xù)聘立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2016年度財務(wù)和內(nèi)部控制審計機(jī)構(gòu)，擬定2015年度審計費用為228萬元，其中財務(wù)報告審計費用168萬元，內(nèi)部控制審計費用60萬元（因?qū)徲嫲l(fā)生的往返交通費用和住宿費用由本公司承擔(dān)）。

九、審議通過《關(guān)于2015年度計提重大資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》（9票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)）

根據(jù)外部環(huán)境的變化和相關(guān)子公司的經(jīng)營現(xiàn)狀，為了更加客觀公正的反映公司的財務(wù)狀況和資產(chǎn)價值，根據(jù)《企業(yè)會計準(zhǔn)則》相關(guān)規(guī)定要求，本著謹(jǐn)慎性原則，公司對 2015年度財務(wù)報告合并會計報表范圍內(nèi)存貨、應(yīng)收賬款和固定資產(chǎn)、在建工程等三項相關(guān)資產(chǎn)計提重大資產(chǎn)減值準(zhǔn)備。

上述三項重大資產(chǎn)減值準(zhǔn)備合計84,120,404.12 元，減少 2015年度歸屬于母公司凈利潤 80,697,383.02 元。

詳情請參閱本公司同日刊登的有關(guān)公告。

十、審議通過《關(guān)于對杭州二棉紗線有限公司清算注銷的議案》（9票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)）

自2014年以來杭州二棉紗線有限公司一直處于停產(chǎn)狀態(tài)，為進(jìn)一步落實公司發(fā)展戰(zhàn)略，聚焦通信主業(yè)發(fā)展，公司擬對紡織商貿(mào)企業(yè)實施改革調(diào)整，以推進(jìn)紡織商貿(mào)企業(yè)的轉(zhuǎn)型升級，從而提升公司整體的經(jīng)營質(zhì)量和效益。公司持股100%的杭州中匯棉紡織有限公司作為其控股股東，經(jīng)與其他自然人股東協(xié)商，決定對杭州二棉紗線有限公司進(jìn)行清算注銷。

詳情請參閱本公司同日刊登的有關(guān)公告。

十一、審議通過《2015年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》（9票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)）

十二、審議通過《公司2016年度綜合經(jīng)營計劃》（9票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)）；

十三、審議通過《關(guān)于擬定2016年對子公司擔(dān)保額度的議案》（9票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)）

擬在2016年向控股子公司提供不超過6.82億元的擔(dān)保額度。詳情請參閱本公司同日刊登的有關(guān)公告。

十四、審議通過《關(guān)于2015年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2016年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》（3票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)）

獨立董事在董事會召開前對2016年度日常關(guān)聯(lián)交易事項予以認(rèn)可，同意提交公司第七屆董事會第十四次會議審議，并發(fā)表了獨立意見；關(guān)聯(lián)董事敖剛、郭兆海、王耀國、丁佐政、李鐵毅、趙江濱對該議案的審議回避表決，由非關(guān)聯(lián)董事表決通過；上述議案提交公司股東大會審議時，關(guān)聯(lián)股東放棄在股東大會上的投票權(quán)。

詳情請參閱本公司同日刊登的有關(guān)公告。

十五、審議通過公司2016年第一季度報告（9票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)）

公司董事和高級管理人員簽署了2016年第一季度報告確認(rèn)書面意見。

十六、審議通過《關(guān)于召開2015年年度股東大會的議案》（9票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)）

董事會決定于2016年5月20日召開公司2015年年度股東大會。詳情請參閱本公司同日刊登的有關(guān)公告。

十七、公司獨立董事作了2015年度述職報告。

特此公告。

航天通信控股集團(tuán)股份有限公司董事會

   2016年4月30日